Первая страница
Наша команда
Контакты
О нас

    Главная страница


Наименование эмитента Акционерное общество




Скачать 73.19 Kb.
Дата03.07.2017
Размер73.19 Kb.

Наименование эмитента

Акционерное общество «Toshkent yo lovchi vagonlarini qurish va ta mirlash zavodi»

Местонахождение (почтовый адрес),

‎ 100022, г. Ташкент, Яккасарайский район, ул. Кичик халка йули, 8

Номер сообщения — ‎

03‎‎

Наименование существенного факта:

Решения, принятые высшим органом управления эмитента

вид общего собрания (годовое, внеочередное)

годовое

форма проведения общего собрания

‎‎очная

дата проведения общего собрания

‎‎23.06.2015

дата составления протокола общего собрания

‎‎03.07.2015

место проведения общего собрания

‎ 100022, г. Ташкент, Яккасарайский район, ул. Кичик халка йули, 8

кворум общего собрания

‎‎90,00 %



Вопросы, поставленные на голосование‎

итоги голосования (%, количество голосов)



за

против

воздержались

1. Утверждение регламента проведения годового общего собрания акционеров и состава счетной комиссии.

5084403 – 100%

0

0

2. Утверждение отчета исполнительного органа об итогах финансово-хозяйственной деятельности и выполнении бизнес-плана общества за 2014 год.

5084403 – 100%

0

0

3. Утверждение заключения аудиторской организации ООО «HLB TASHKENT»,по итогам аудиторской проверки финансово-хозяйственной деятельности общества за 2014 год.

5084403 – 100%

0

0

4. Утверждение отчета наблюдательного совета, принятых решений наблюдательным советом в отчетном году и заключения ревизионной комиссии общества по вопросам, входящим в их компетенцию, в том числе по соблюдению установленных законодательством требований по управлению обществом за 2014 год

5084403 – 100%

0

0

5. Утверждение годового отчета за 2014 год.

5084403 – 100%

0

0

6. Утверждение порядка распределения чистой прибыли за 2014 год.

5084403 – 100%

0

0

7. Утверждение порядка и размера выплачиваемого вознаграждения членам наблюдательного совета и ревизионной комиссии по итогам работы общества в 2014 году

5084403 – 100%

0

0

8. Утверждение в должности председателя правления общества.

5084403 – 100%

0

0

10. Избрание членов ревизионной комиссии.




Мирзаева Шахло Анваровна

5084403 – 100%

0

0

Фазилов Жамшид Равшанович

5084403 – 100%

0

0

Слепова Елена Михайловна

5084403 – 100%

0

0

11. Утверждение устава общества в новой редакции.

5084403 – 100%

0

0

12. Утверждение новой организационной структуры.


5084403 – 100%

0

0

13. Утверждение внутренних положений общества «Об общем собрании акционеров», «О наблюдательном совете», «Об исполнительном органе», «О ревизионной комиссии» в новой редакции.

5084403 – 100%

0

0

14. Одобрение сделок с аффилированными лицами общества, которые могут быть совершены в будущем в процессе осуществления обществом его текущей деятельности на период до следующего годового общего собрания акционеров.

135 – 100%

0

0

Вопросы, поставленные на кумулятивное голосование (при избрании наблюдательного совета указывается фамилия, имя, отчество кандидатуры, место работы, а в случае, если кандидат является акционером общества, то количество и тип принадлежащих ему акций)

Количество голосов при кумулятивном голосовании

9. Избрание членов Наблюдательного совета.



Сагдуллаев Фазлитдин Фатхуллаевич - Советник председателя правления ГАЖК «Узбекистон темир йуллари», 100 штук простых акций

5084403

Эрназаров Шавкат Бердиевич – Генеральный директор АО«O`ZTEMIRYO`LYO`LOVCHI», не акционер

5084403

Шукуров Дилшод Валиевич - Начальник управления экономического анализа и прогнозирования ГАЖК "Узбекистон темир йуллари", не акционер

5084403

Аскаров Музаффар Турсунбоевич - Ведущий специалист управления финансов и бухгалтерского учета ГАЖК «Узбекистон темир йуллари», не акционер

5084403

Санакулов Эркин Ахадович - Директор ДП «Куюв механика заводи», 65 штук простых акций

5084403

Назарова Дилдор Тимуровна - И.о. начальника департамента инвестиций ГАЖК «Узбекистон темир йуллари», 14 штук простых акций

5084403

Хушваков Саъдулло Кудратович - Инспектор по вагонному хозяйству управления технического и технологического контроля ГАЖК "Узбекистон темир йуллари", не акционер

5084403

Алимова Умида Убайдуллаевна – Ведущий экономист отдела финансирования управления финансов и бухгалтерского учета ГАЖК "Узбекистон темир йуллари", 11 штук простых акций

5084403

Рахмангулов Винер Мунирович - Ведущий юристконсульт Юридического управления ГАЖК "Узбекистон темир йуллари", не акционер

5084403

Полные формулировки решений, принятых общим собранием:

  1. Утвердить регламент проведения общего собрания акционеров и состав счетной комиссии.

  1. Утвердить отчет Исполнительного органа АО «Toshkent yo’lovchi vagonlarini qurish va ta’mirlash zavodi» о результатах финансово-хозяйственной деятельности и выполнении бизнес-плана общества за 2014 год.

  1. Утвердить заключение аудиторской проверки за 2014 год.

  1. Утвердить отчет наблюдательного совета, принятых решений наблюдательным советом в отчетном году и заключения ревизионной комиссии общества по вопросам, входящим в их компетенцию, в том числе по соблюдению установленных законодательством требований по управлению обществом за 2014 год.

  1. Утвердить годовой отчет за 2014 год.

  1. Утвердить следующий порядок распределения чистой прибыли акционерного общества за 2014 год:

    • На формирование Резервного фонда – 5 % от чистой прибыли в размере – 10 794,15 тыс.сум;

    • Отчисления в фонд развития производства – 95 % от чистой прибыли в размере 205 088,85  тыс.сум;

7. Утвердить порядок распределения и размер выплачиваемого вознаграждения членам наблюдательного совета и ревизионной комиссии по итогам работы общества в 2014 году.

8. Утвердить в должности председателя правления общества Дадаходжаева Дильшод Фарруховича

9. Утвердить новый состав наблюдательного совета: Сагдуллаев Ф.Ф., Эрназаров Ш.Б., Шукуров Д.В., Аскаров Му.Т., Санакулов Э.А., Назарова Д.Т., Хушваков С.К., Алимова У.У., Рахмангулов В.М

10. Утвердить новый состав ревизионной комиссии: Мирзаева Ш.А., Фазилов Ж. Р., Слепова Е.М.

11. Утвердить устав общества в новой редакции.

12. Утвердить организационную структуру общества.

13. Утвердить внутренние положения общества: «Об общем собрании акционеров, «О Наблюдательном совете», «Об исполнительном органе», «О ревизионной комиссии».

14. Одобрить заключение сделок с аффилированными лицами общества, в том числе с ГАЖК «Узбекистон темир йуллари» и с предприятиями входящими в структуру ГАЖК «Узбекистон темир йуллари», согласно приложения, которые могут быть совершены в будущем в процессе осуществления обществом его текущей хозяйственной деятельности на период до следующего годового Общего собрания акционеров.

Руководитель исполнительного органа

Дадаходжаев Д.Ф.
‎ (Ф.И.О.) ‎

_____________


‎(подпись, печать)

  • « Toshkent yo lovchi vagonlarini qurish va ta mirlash zavodi »
  • Наименование существенного факта: Решения, принятые высшим органом управления эмитента