Первая страница
Наша команда
Контакты
О нас

    Главная страница


3. Финансовые и материальные правонарушения, «теневая» экономика май, 2007 г. Утечка нефти в особо крупных размерах




страница1/18
Дата24.06.2017
Размер2.31 Mb.
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   18




3. Финансовые и материальные правонарушения,

«теневая» экономика.

май, 2007 г.
УТЕЧКА НЕФТИ В ОСОБО КРУПНЫХ РАЗМЕРАХ

По самым осторожным экспертным оценкам, на долю теневого рынка приходится не менее 40 процентов российского ВВП. В наибольшей степени коррупцией поражены стратегически важные и наиболее доходные отрасли российской экономики, в первую очередь нефтяная отрасль. Половина всех доходов ВВП формируется за счет поступлений валютной выручки от экспорта нефти и газа, при этом более 90 процентов всей добываемой в России нефти транспортируется по магистральным трубопроводам, которые пролегают по 65 регионам. Коррупционная бизнес-схема по торговле дефицитом экспортных мощностей в общих чертах выглядит так. Прежде всего, надо искусственно создать этот дефицит. Например, можно завысить плановые мощности по транзиту нефти из стран СНГ. Это ограничит доступ к трубе российских экспортеров и увеличит дефицит. На практике экспорт нефти из стран СНГ оказывается меньше заявленного, что приведет к появлению неучтенных мощностей, которые можно реализовывать с выгодой на внутреннем теневом рынке. По имеющимся данным в 2004 году с помощью описанного механизма были получены сверхлимитные мощности в объеме 6 млн. тонн нефти, которые были проданы по среднегодовой цене $25/т. В итоге годовой доход - около $150 млн. За 2005 год этот же механизм позволил реализовать 3,5 млн. т по среднегодовой цене $50/т, что позволило за счет роста мировых цен "положить в карман" $175 млн. До недавнего времени существовала практика, при которой многие средние и мелкие компании закачивали в систему нефть, якобы для экспорта, еще не имея ни конкретного покупателя, ни эскортного контракта. Потом им оставалась найти покупателя или дождаться роста цен на нефть на мировом рынке, чтобы реализовать ее и получить валюту за свой дефицитный товар. Используя деньги и коррупционные связи, можно было, не заполнив трубу добытой нефтью, выгодно продать чужую нефть из системы, а возникший дефицит покрыть лишь спустя какое-то время. По официальной версии, такая практика руководством "Транснефти" теперь пресечена. При экспортировании нефти через территорию Украины или на ее нефтеперерабатывающие заводы (НПЗ) с 2004 года оплата транзита на Украину монополизирована "Транснефтью". При этом была реализована схема с использованием посреднической офшорной компании, которая взимает за транзит 1 тонны нефти равную комиссию как с "Транснефти", так и с "Укртранснафты". Размер тарифа зависит от направления транзита и колеблется в пределах $0,5-5,5 с тонны нефти. Однако на каждом из существующих четырех украинских направлений транзита в роли посредника выступает только одна офшорная компания-монополист. В случае транзита на украинские НПЗ - это компания LANCASTER, в случае транзита в порт Южный (г. Одесса) - SILTON и т.д. Полученные доходы от посреднических офшорных компаний делятся между российскими и украинскими коррупционерами в пропорции 50процентов на 50процентов. По имеющейся информации, доходы по транспортному тарифу в 2004 году составили более $40 млн., а в 2005 году за счет снижения объемов прокачки в направлении Украины - около $28 млн.

Петр Смыкин

Деловой Вторник (приложение к газете Труд) (Москва) 15.05.2007
ОДНОДНЕВКАМ ДАДУТ ДВАДЦАТЬ ДНЕЙ

На прошедших вчера в Госдуме парламентских слушаниях представители ФНС и Минфина пытались убедить депутатов, что действующий закон о регистрации плодит фирмы-однодневки, способствует рейдерству и поэтому должен быть немедленно исправлен. Замглавы ФНС Константин Седов заявил, что оборот однодневок, с помощью которых бизнесмены, как правило, уклоняются от налогов, растет и в 2006 году составил уже 2 трлн. руб. В ФНС считают, что ситуация изменится к лучшему, если службе будет дано право проверять поданные документы (подлинность паспорта, дееспособность заявителя, факт нахождения компании по заявленному адресу и т. д.). Кроме того, согласие гражданина на учреждение фирм на его имя, по мнению ФНС, следует удостоверять нотариально. Наконец, сроки самой регистрации Константин Седов вчера предложил увеличить с 5 до 20 дней. В этом с ним не согласился замглавы департамента налоговой политики Минфина Сергей Разгулин, который заявил о необходимости увеличить срок регистрации до десяти дней. Кроме того, он предложил дополнить готовящиеся сейчас в недрах правительства поправки к закону о регистрации юридических лиц "антирейдерским" предложением: обязанностью публиковать сведения о регистрации в СМИ. Также Минфин заявил о желании предоставить ФНС возможность отказывать заявителям, ранее замеченным в регистрации компаний-пустышек (не проводивших операции более 12 месяцев и поэтому исключенных из единого госреестра юридических лиц). Соглашаясь с большинством ужесточающих мер, МЭРТ вчера выступил против главного новшества - увеличения сроков постановки на налоговый учет. Еще большей критике предложения ФНС и Минфина подвергли представители бизнеса. По мнению директора департамента корпоративных отношений РСПП Александра Варварина, с рейдерством и однодневками ужесточением порядка регистрации бороться бессмысленно. "При корпоративном захвате главное - смена руководителя. Требование о нотариальном заверении протокола собрания акционеров здесь ничего не даст - ведь проверить легитимность этого собрания налоговики все равно не смогут. В ходе рейдерских атак все формальные требования к документам всегда соблюдаются", - отметил господин Варварин. Представитель объединения малого бизнеса "Опора России" Дина Крылова заявила, что, предлагая удлинить сроки регистрации, ведомства пытаются переложить проблемы отсутствия информационного взаимодействия между ними на предпринимателей. "При нынешнем уровне коррупции новые полномочия налоговиков обернутся дополнительными издержками для бизнеса", - считает представитель "Опоры".



Вадим Вислогузов Коммерсантъ (Москва) 18.05.2007
САНАТОРНЫЕ ВЗЯТКИ

В Ульяновске за взяточничество привлечен к уголовной ответственности управляющий региональным отделением Фонда социального страхования (ФСС) Геннадий Евграфов. Вчера в Ульяновском облсуде началось рассмотрение его дела. Как сообщили в прокуратуре области, Евграфов обвиняется в вымогательстве и получении многочисленных взяток в крупном размере. Всего в ходе следствия выявлено и доказано 35 эпизодов взяток. Государству и различным хозяйствующим субъектам был причинен ущерб на сумму свыше 10, 5 млн. руб.



ИТАР-ТАСС

Время новостей (Москва) 25.05.2007
ГРУППА НА ЗАКАЗ

Сотрудники управления по борьбе с экономическими преступлениями ГУВД области пресекли прибыльный бизнес медиков, оформлявших за взятки инвалидность всем желающим жителям Богучарского, Павловского и Верхнемамонского районов. Предприимчивый житель Богучара, не имеющий, кстати, к медицине никакого отношения, занимался подбором клиентов. Брал с них задаток - по две тысячи рублей за один пакет документов и проводил инструктаж, как себя грамотно вести на врачебной комиссии. А медработники, вовлеченные в группу, отвечали за поддельные выписки из регистрационных карт, бланки с результатами анализов, направления на медико-социальную экспертизу и прочие нужные бумаги. Когда заказчик получал инвалидность (как правило, второй группы), он оплачивал работу мошенников еще пятью тысячами рублей. Желающих было много, причем людей не смущало, что инвалидность будет "липовая" и рано или поздно об этом станет известно. Сейчас задержаны два врача. Остальные участники - в розыске. "Дело медиков", возбужденное по статье 159 части 4, принято в производство ГУВД области.



Елена Королева

Российская газета (Москва) 25.05.2007
ВЗЯТКИ-ЛАВОЧКИ

Образование и медицина по-прежнему остаются основной сферой взяточничества. К такому выводу пришли сотрудники управления по борьбе с экономическими преступлениями ГУВД Краснодарского края, подводя итоги текущего года. Однако появились и новые оригинальные варианты мздоимства. В Крымском районе, к примеру, местный специалист экологи ческой службы предложил бизнесмену расплатиться беседкой и лавочками. Как сообщила корреспонденту "РГ" пресс секретарь управления по борьбе с экономическими преступлениями ГУВД Краснодарского края Инна Сарычева, в обязанности эколога входила проверка выбросов предприятий. Руководителю одной из фирм, выпускающей деревянные изделия, борец за чистоту окружающей среды предложил компенсировать ущерб природе деньгами. Размер экологического возмещения специалист оценил в 30 тысяч рублей. Бизнесмен попытался отказаться, сославшись на то, что заказов мало и денег нет. Тогда ему предложили расплатиться натурой - сделать для эколога резную беседку. Однако когда эколог приехал за "натурой", его встретили сотрудники управления по борьбе с экономическими преступлениями. Несмотря на повышение зарплаты, не брезгуют мелочовкой и медики: по данным управления, самое большое число экономических преступлений здесь связано с незаконной выдачей больничных листов. Цена на заветный листок о временной нетрудоспособности в разных районах края - от ста до тысячи рублей. Елена Лубинец Российская газета - Неделя (Москва) 25.05.2007


РУКОВОДИТЕЛЯМ "ВОЛГОТАНКЕРА" ЗАЧИТАЛИ ОБВИНЕНИЕ

Вчера в Самарском облсуде началось рассмотрение по существу уголовного дела в отношении четверых экс-руководителей ОАО "Волготанкер". После возбуждения уголовного дела и предъявления налоговых претензий к компании она фактически развалилась. В настоящее время на счета и флот "Волготанкера", состоящий из 353 судов, наложен арест. Производственная деятельность не ведется с навигации 2006 года. Вчера в Самарском облсуде началось судебное следствие по делу главбуха ОАО "Волготанкер" Любови Базильской, начальника службы безопасности компании Евгения Артюхова, руководителя отдела судоходной политики ОАО Юрия Исаичева и бывшего начальника самарского филиала компании Владимира Корякова. Все они обвиняются прокуратурой в мошенничестве (ст. 159 УК РФ) и легализации доходов (ст. 174 УК РФ). Суд проходит в закрытом режиме. Как рассказал "Ъ" гособвинитель Илья Родомакин, на вчерашнем заседании "было оглашено обвинительное заключение и выяснялось отношение подсудимых к предъявленному обвинению". Уголовное дело против руководства ОАО "Волготанкер" по факту незаконного возмещения НДС за 1999-2005 годы в сумме около 988 млн. руб. прокуратура возбудила 11 августа 2004 года. Затем претензии возросли до 9, 5 млрд. руб. - в такую сумму сейчас прокуратура оценивает ущерб от действий руководителей "Волготанкера" государству как одному из акционеров компании. Изначально дело было возбуждено в отношении семи фигурантов: вместе с господами Коряковым, Исаичевым, Артюховым и госпожой Базильской прокуратура предъявила обвинение экс-председателю совета директоров предприятия Александру Александровичу, исполнительному директору управляющей компании "Волготанкер-АМС" Андрею Азарову и главе датской компании Volgotanker Marine Services Илье Канцнельсону (они обвиняются в злоупотреблении полномочиями). Однако затем в отношении этих троих топ-менеджеров дело было выделено в отдельное производство. В конце февраля 2005 года облпрокуратура заочно предъявила им обвинение в мошенничестве и легализации доходов и объявила в международный розыск, и сейчас Генпрокуратура добивается их экстрадиции из Великобритании. Как рассказал "Ъ" начальник отдела по расследованию особо важных дел облпрокуратуры Александр Макаров, руководители пароходства "обвиняются в том, что создали схему, по которой, выставляя себя перевозчиком грузов, "Волготанкер" требовал возмещения НДС из бюджета, хотя в реальности перевозчиком не был. Деньги выводились за рубеж на счета других компаний". "После оглашения обвинительного заключения подсудимые не признали себя виновными полностью, - сказал господин Родомакин, добавив: - Они это ничем не мотивировали". Гособвинитель рассказал, что на данном этапе судебных разбирательств обвиняемые имеют право не объяснять свою позицию, поскольку "показания они будут давать в конце судебного следствия". В пресс-службе "Волготанкера" вчера отказались комментировать ход процесса. А адвокат Владимира Корякова Андрей Сучков заявил, что защитники обвиняемых дали подписку о неразглашении, поэтому не имеют права отвечать на вопросы журналистов. Вместе с тем все предъявленные руководству "Волготанкера" обвинения он назвал "нелепыми".

Евгения Николаева

Коммерсантъ (Москва) 29.05.2007
RAIFFEISEN ЗАПОДОЗРИЛ "ДИСКОНТ

Операциями небольшого банка "Дисконт", лишившегося лицензии за две недели до убийства первого зампреда ЦБ Андрея Козлова, заинтересовались австрийские сыщики. $4, 2 млн. "Дисконта" заморожены на счетах Raiffeisen. Еще более $100 млн. разошлись по всему миру. Незадолго до блокирования счета "Дисконта" в RZB на него за четыре дня поступило $112, 056 млн. По указанию трех офшорных компаний эти деньги 189 платежами перечислены на счета 50 офшорных компаний в банках по всему миру. Из-за сложной офшорной схемы сейчас невозможно установить, кто из физических лиц может скрываться за переводом этих денег, говорится в докладе. RZB известил A-FIU, что в день блокирования счета "Дисконта" на нем было $44, 435 млн., которые в течение одного дня 34 переводами собирались перечислить нескольким офшорным организациям, пишут авторы доклада. RZB сначала устно, а затем письменно попросил банки-получатели отменить перечисление денег, заявил Экер-Накамура - "операция на сумму менее $10 млн. была отменена, а деньги - возвращены" в RZB. Что касается остальных средств, "вполне можно предполагать, что деньги блокированы банками или местными властями", которых банки проинформировали в тот же день. Вечером 30 августа RZB получил официальную информацию, что "Дисконт" подозревается в отмывании денег и уклонении от уплаты налогов. Получив сообщение RZB, австрийская прокуратура заморозила на счету "Дисконта" $4 млн., сообщил ее представитель, расследование продолжается, в нем задействованы следователи из Латвии, куда ушла часть денег. Сотрудничество с российскими властями оставляет желать лучшего. "Пока мы получили из Москвы не все, что нам нужно", - сказал представитель прокуратуры. На неспешность российских правоохранительных органов сетуют и чиновники из МВД Австрии. "До сих пор, несмотря на неоднократные настойчивые просьбы, со стороны российских госорганов не поступало сообщений о криминальном происхождении денег, которые поступали на корсчет в Австрии. Австрийская сторона не исключает возможной связи между убийством Козлова и коррупцией в российских госорганах", - говорится в докладе. В ЦБ и МВД вчера не удалось получить комментарии. Не стали комментировать ситуацию и в Минфине. Связаться с представителями R2B и прокуратуры вчера не удалось: в Австрии был выходной. Михаил Оверченко, Виктория Сункина, Василий Кудинов Ведомости (Москва) 29.05.2007


НАМЕК НА КРУГЛЕНЬКУЮ СУММУ

Прокурор Тамбовской области утвердил обвинительное заключение и направил в суд уголовное дело по обвинению руководителя филиала 13 федерального государственного учреждения "Главное бюро медико-социальной экспертизы по Тамбовской области" Елены Круковской в получении взятки, сопряженной с вымогательством. По версии следователей отдела по расследованию особо важных дел областной прокуратуры, Круковская систематически вымогала и получала взятки за установление группы инвалидности. Изучив предоставленные медицинские документы и убедившись, что тот или иной гражданин имеет право на установление определенной группы инвалидности, Круковская сообщала, что при таких медицинских показаниях инвалидность либо вообще не положена, либо положена по менее денежной группе, но можно договориться. Сумма взяток колебалась от 3 до 15 тысяч рублей. Обвинение Круковской предъявлено по восьми эпизодам. Сейчас обвиняемая содержится под стражей. В Ельце Липецкой области арестована заместитель начальника городской налоговой инспекции. Женщина подозревается в том, что получила 100 тысяч рублей от предпринимателя в знак благодарности за три справки с информацией, не соответствующей действительности. Справки предназначались для оформления кредита в банке. Возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 290 УК РФ - получение взятки должностным лицом за незаконные действия.Евгений ПисаревРоссийская газета (Москва) 30.05.2007


В единственном интервью западной прессе глава ВТБ поспешил дистанцироваться от Кремля

NEWSru.com :: Экономика

Среда, 2 мая 2007 г. 16:16

Президент "Внешторгбанка", второго по величине банка России, отрицает, что принадлежащий государству банк является финансовым подразделением правительства, перед размещением акций на сумму 8,2 млрд долларов. В единственном интервью западной газете перед IPO Андрей Костин заявил, что ВТБ выходит на рынок, чтобы дистанцироваться от государства, которое в последние годы оказывает ему поддержку в размере миллиардов долларов.

Костин заявил газете The Financial Times, что ВТБ планирует использовать средства от размещения до 22,5% своего расширенного акционерного капитала в Лондоне и Москве для расширения; эти деньги помогут больше чем удвоить долю банка на быстро растущем российском розничном рынке, до 10% к 2010 году. (Полный текст на сайте InoPressa.ru.)

ВТБ приходится защищаться от утверждений, что он является "карманным банком" правительства, главным образом из-за покупки в прошлом году за 1,3 млрд долларов более 5% акций EADS, проблемной французской аэрокосмической группы. Костин отверг утверждения, что банк действовал по указаниям Кремля, и заявил, что он готов дистанцироваться от миллиардов долларов государственной поддержки, полученной им в прошлом. "Наша цель - отойти от этих операций, связанных с государством, и двигаться к абсолютно рыночной модели, и именно этого мы пытаемся добиться через IPO", - сказал он.

IPO, оценка которого назначена на 11 мая, является крупнейшим размещением в Лондоне российской корпорации после того, как контролируемая государством "Роснефть" заработала 10,4 млрд долларов в прошлом году. Инвесторы стремятся покупать акции российского банковского сектора, который быстро растет на волне розничного бума, отмечает FT.

При этом в проспекте эмиссии банка отмечается, что крупнейший акционер, государство, может предпринимать шаги, "которые могут быть не в интересах группы и ее миноритарных акционеров". В разделе, посвященном факторам риска, говорится, что руководство ВТБ может оказаться неспособным справиться с его быстрым расширением. В нем также говорится, что руководство признает "материальную слабость" внутреннего контроля группы.

  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   18

  • ОДНОДНЕВКАМ ДАДУТ ДВАДЦАТЬ ДНЕЙ
  • САНАТОРНЫЕ ВЗЯТКИ
  • РУКОВОДИТЕЛЯМ "ВОЛГОТАНКЕРА" ЗАЧИТАЛИ ОБВИНЕНИЕ
  • Любови Базильской
  • Александру Александровичу
  • RAIFFEISEN ЗАПОДОЗРИЛ "ДИСКОНТ
  • НАМЕК НА КРУГЛЕНЬКУЮ СУММУ
  • В единственном интервью западной прессе глава ВТБ поспешил дистанцироваться от Кремля